Сотрудники Службы таможенного надзора Налогового агентства Испании ликвидировали так называемую «иберийскую ячейку» преступной сети, занимавшейся финансированием и отмыванием средств для мафиозных группировок Италии и Албании. Структуру в Испании возглавляла гражданка Италии, проживавшая в Марбелье.
Схема отмывания
Сеть управлялась из нелегального банка с логистической базой в Италии, который с 2021 года контролировал гражданин Китая. Глава «иберийской ячейки» собирала наличные деньги в магазинах одежды на промышленных территориях для последующей передачи в нелегальный банк.Система работала по механизму доверия «хавала» (в китайской версии — «Fei-Ch’ien»), позволяющему виртуально переводить капиталы между Италией, Испанией, Францией, Германией, Бельгией и Нидерландами через сеть посредников, получавших комиссию за транзакции.Клиентами нелегального банка были албанские наркокартели в центральной и северной Италии, а также итальянские мафиозные организации.
Масштаб операции
В Италии арестовано 40 человек, изъято имущество на сумму более 60 млн евро. В Испании проведены обыски в офисах компаний и в доме задержанной в Марбелье. Изъята документация, «черная» бухгалтерия, наличные деньги и электронные устройства.Испанская ячейка координировалась гражданином Италии (недавно задержан в Южной Америке) и его сестрой, с базой в Малаге. Сеть имела сеть текстильных магазинов в промышленных зонах Мадрида, Севильи и Малаги.По оценкам, сеть ежегодно перемещала от 80 до 100 млн евро в течение как минимум трех лет.
