Полиция арестовала в Ориуэла-Коста мужчину, на которого действовал международный ордер, выданный Россией. Его обвиняют в мошенничестве на сумму около 26 млн евро в рамках фиктивной торговли нефтью.
Суть преступления
По данным российских властей, мужчина создал сеть компаний, занимавшихся фиктивной куплей-продажей нефти. Схема позволила ему обмануть контрагентов на сумму более 2,6 млрд рублей (около 26 млн евро). Полученные деньги он отмыл через другие подконтрольные фирмы.Суд в России приговорил его к 10 годам лишения свободы. Мужчина скрылся от правосудия и, как выяснила полиция, жил в Ориуэла-Коста на побережье Аликанте.
Как его нашли
Российские власти сообщили испанской полиции о возможном местонахождении беглеца. Полицейские провели расследование и арестовали его в Ориуэла-Коста.Теперь решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Дело передано в Центральный суд Национальной аудиенции, который занимается вопросами международного сотрудничества.
Что это значит для жителей
Этот случай — напоминание о том, что испанские власти активно сотрудничают с международными правоохранительными органами. Мошеннические схемы с недвижимостью, инвестициями и фиктивными сделками также часто раскрываются благодаря обмену информацией. Будьте внимательны при сделках и проверяйте контрагентов.
