Расследование началось после онлайн-заявления компании из провинции Валенсия. Злоумышленник зарегистрировал адрес электронной почты, отличавшийся от настоящего всего одной буквой, и от имени бывшего работника сообщил в отдел кадров о смене банковских реквизитов. Компания поверила письму и перечислила зарплату и выходное пособие на счёт мошенника.
Как защититься от подобной схемы
О преступлении стало известно только после того, как сотрудник не получил деньги. Специалисты киберподразделения Guardia Civil отследили движение средств, заблокировали перевод и установили подозреваемого. Ему вменяются компьютерное мошенничество и отмывание денег.
Гражданская гвардия рекомендует всегда подтверждать смену банковских реквизитов по независимому каналу связи, внимательно проверять адрес отправителя, не выполнять срочные финансовые запросы без дополнительной проверки и внедрять внутренние процедуры подтверждения платежей. В противном случае компания рискует потерять деньги и всё равно будет обязана выплатить работнику причитающиеся суммы.