В Испании раскрыли сеть, отправившую в Нигерию более 4 млн евро, похищенных у жертв мошенников

Гражданская гвардия Испании провела масштабную операцию против международной преступной сети, базировавшейся главным образом в Бискайе. По версии следствия, организация легализовала более 4 млн евро, полученных в результате схем «фальшивый директор», «родственник в беде» и других интернет-афер. Преступники дробили переводы на небольшие суммы, использовали поддельные документы и чужие личности для отправки денег в Нигерию. Расследование началось после выявления подозрительных переводов из Миранды-де-Эбро. В ходе обысков в Бильбао, Басаури и Сантурси изъяты поддельные документы, телефоны, наличные, драгоценности и более 400 документов для денежных переводов. Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, отмывании денег, подделке документов, незаконном использовании личности и участии в преступной организации. Полиция рекомендует проверять отправителей сообщений и не переводить деньги незнакомым лицам.