Национальная судебная палата Испании подтвердила залог в размере 80 000 евро для немецкого предпринимателя Робина Тассило Лаурера, которого следствие считает причастным к деятельности платформы FX Winning.
Решение приняла Палата по уголовным делам. Суд отклонил жалобу Лаурера, который просил снизить сумму залога, утверждая, что не располагает достаточными средствами для его выплаты и не имеет возможности выполнить это условие для сохранения свободы до суда.
FX Winning привлекла более 15 000 инвесторов примерно из 30 стран. По версии следствия, платформа работала по принципу финансовой пирамиды и в результате мошеннической схемы инвесторы потеряли значительные суммы. Сама структура была связана с Канарскими островами: ее офис находился в коворкинге на улице Торрес в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.
Почему суд оставил залог в силе
Лаурер утверждал, что у него нет недвижимости, значительных финансовых активов, инвестиций или других ликвидных средств, которые позволили бы внести 80 000 евро. Однако суд указал, что именно обвиняемый должен подтвердить свою неспособность выплатить установленную сумму.
При определении размера залога суд учитывает одновременно характер предполагаемого преступления и обстоятельства обвиняемого. При этом сумма не должна быть настолько высокой, чтобы фактически сделать предварительное освобождение невозможным.
Суд также сослался на материалы расследования, согласно которым Лаурер играл заметную роль в финансовых операциях, связанных с FX Winning. По данным следствия, через проверенные банковские счета прошло не менее 2,7 млн евро от пострадавших клиентов. Кроме того, Лаурер был связан с CoinPayments — платежной системой, использовавшейся для операций с криптовалютой.
Следствие считает, что он участвовал в получении и переводе средств, связанных с деятельностью платформы. Эти обстоятельства, по мнению суда, ставят под сомнение утверждения о его полной неплатежеспособности.
Дело FX Winning
Одним из основных подозреваемых по делу является Дэвид Мерино. По версии следствия, он руководил схемой вместе с кубинцем Рафаэлем Брито Кути. Мерино находился в розыске около трех лет, после чего был задержан в Дубае.
В июне 2025 года на Гран-Канарии были задержаны пять человек, связанных с окружением Мерино. Лаурер и еще один фигурант, Хуан Фабер Эскивель, первоначально были заключены под стражу, а позднее Лаурер получил возможность оставаться на свободе при условии внесения залога.
Национальная судебная палата не нашла оснований для уменьшения суммы и оставила решение о залоге в силе.