Полиция Эльче расследовала дело о крупном банковском мошенничестве, жертвой которого стал местный житель. Мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как обнаружил исчезновение со своего счёта более 24 тысяч евро.
По словам потерпевшего, он не совершал спорные операции и не предоставлял никому доступ к своему банковскому счёту. Тем не менее злоумышленникам удалось провести два перевода на общую сумму 24 130 евро.
Два перевода под видом обычных платежей
Следствие установило, что со счёта были отправлены два платежа: один на сумму 12 230 евро с назначением «мебель», второй — на 11 900 евро с пометкой, связанной с работами на объекте недвижимости. Потерпевший заявил, что не имеет отношения ни к указанным получателям, ни к данным операциям.
После получения заявления полиция начала отслеживать движение средств. Выяснилось, что деньги поступили на счета нескольких человек и затем были распределены между другими участниками схемы.
Задержаны пять подозреваемых
В ходе расследования были задержаны четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 23 до 54 лет. Следователи считают, что часть подозреваемых выполняла функции так называемых «денежных мулов», через счета которых проходили похищенные средства.
По данным полиции, один из задержанных признался, что получил около 200 евро за участие в переводах и перемещении денежных средств. В дальнейшем деньги снимались через банкоматы или переводились на другие счета для сокрытия происхождения средств.
Следствие обнаружило подозрительное приложение
Во время проверки обстоятельств мошенничества внимание следователей привлекло приложение AnyDesk, установленное на телефоне потерпевшего. Программа позволяет удалённо управлять устройством через интернет.
Сам владелец телефона заявил, что практически не пользовался приложением и установил его ранее для получения помощи при заполнении налоговой декларации. Следствие не установило прямой связи между знакомым потерпевшего и задержанными, однако рассматривает различные версии получения доступа к банковским данным.
Как защититься от подобных схем
Полиция напоминает, что владельцам банковских счетов следует регулярно проверять движение средств и немедленно сообщать в банк о любых подозрительных операциях.
Эксперты также рекомендуют осторожно относиться к программам удалённого доступа, не передавать посторонним коды подтверждения и не сообщать данные банковских карт по телефону. В случае обнаружения несанкционированных переводов скорость обращения в банк и полицию может сыграть решающую роль в возврате средств.