Аудиенсия Валенсии вынесла приговор по делу о новой схеме вымогательства с использованием мгновенных банковских переводов. Молодой человек из Бурхасота был признан виновным в вымогательстве и приговорен к году тюремного заключения, но суд также признал, что он сам был жертвой мошенников, которые использовали его счет для отмывания денег.
Как работает схема
Мошенники звонят жертвам и под угрозами заставляют их переводить деньги на чужие банковские счета. Жертва получает неожиданный перевод, а затем ей звонят и требуют перевести деньги на другой счет, угрожая расправой над ней или ее семьей.Так называемые банковские мулы — люди, на чьи счета поступают деньги — часто сами не знают, что участвуют в преступной схеме. Они получают перевод, который не ожидали, и затем под давлением мошенников переводят его дальше. В итоге, когда дело доходит до полиции, следствие идет по следу последнего счета, и мул оказывается подозреваемым.
Реальный случай
Жертва, опасаясь за свою жизнь и безопасность семьи, 16 октября 2023 года перевела деньги через Bizum на телефон обвиняемого. Обвиняемый, 23-летний житель Бурхасота, признал факт получения переводов, но заявил, что не угрожал никому и не знал, кто перевел ему деньги.Суд согласился с тем, что обвиняемый не был организатором преступления, а сам стал жертвой. Его счет использовали мошенники, а он сам обратился в банк с заявлением о переводе, который не ожидал. Приговор был смягчен с двух лет до одного, а также снято обвинение в отмывании денег.
Как защитить себя
Если вы получили неожиданный перевод на свой счет: не переводите деньги на другие счета, немедленно сообщите в банк о подозрительном переводе, обратитесь в полицию, не поддавайтесь на угрозы — мошенники используют информацию из социальных сетей для запугивания.
