Сотрудники Гражданской гвардии Испании пресекли деятельность предполагаемой финансовой пирамиды, действовавшей в провинции Валенсия. По данным следствия, преступная схема позволила организаторам завладеть суммой свыше одного миллиона евро, а потерпевшими признаны не менее 81 человека.
Расследование показало, что основную роль в организации схемы играла одна семья, проживавшая в муниципалитетах Силья и Эль-Перельонет. Для привлечения инвесторов была создана компания и интернет-платформа, где отображалась фиктивная доходность вложений. На практике никаких реальных инвестиций не существовало: выплаты первым клиентам производились исключительно за счет денег новых участников, что является классическим признаком схемы Понци.
Следователи также установили, что подозреваемые активно использовали доверительные отношения, рекомендации знакомых, участие в благотворительных мероприятиях и публичные мероприятия для создания образа надежной инвестиционной компании. Это позволило расширить круг потенциальных вкладчиков.
По версии правоохранительных органов, незаконно полученные средства расходовались на предметы роскоши, дорогостоящую технику, отдых и приобретение имущества. Во время обысков были изъяты наличные деньги, автомобиль премиум-класса, компьютеры и дизайнерские аксессуары. Кроме того, арестованы банковские счета, девять объектов недвижимости и одиннадцать автомобилей общей стоимостью свыше миллиона евро.
Четверым задержанным предъявлены обвинения по десяткам эпизодов мошенничества, а также в отмывании денежных средств, подделке документов и участии в преступной организации. Еще четыре человека находятся под следствием.
Guardia Civil напоминает, что обещания гарантированной высокой прибыли без прозрачной инвестиционной деятельности являются одним из главных признаков финансового мошенничества. Перед вложением средств рекомендуется проверять наличие лицензий и регистрацию компании в официальных финансовых реестрах.