Моссос д’Эскуадра задержали в Бланесе двух мужчин в возрасте 28 и 44 лет по подозрению в участии в организованной схеме мошенничества с клонированными топливными картами. Следствие считает, что преступная группа нанесла ущерб более чем двадцати транспортным компаниям, а общая сумма подтверждённых хищений превысила 100 тысяч евро.
Расследование началось после жалоб клиентов
Поводом для расследования стали обращения клиентов автозаправочной станции в Виламалье. Владельцы карт сообщали, что в их счетах появились операции по покупке топлива и товаров, которых они не совершали. Проверка показала, что данные платёжных карт могли быть клонированы и использовались третьими лицами.
Пострадали более двадцати компаний
Следователи установили около двадцати транспортных компаний, чьи карты стали объектом мошенничества. Размер ущерба для отдельных предприятий составлял от 2 500 до 10 000 евро. Только на одной автозаправочной станции сумма незаконных операций превысила 100 тысяч евро.
Схема действовала и за пределами Испании
По данным полиции, клонированные карты использовались не только в Испании, но и в других европейских странах. Следствие предполагает наличие организованной преступной структуры с распределением ролей между участниками. Расследование продолжается, и правоохранительные органы не исключают новых задержаний.
Как защититься от подобных мошенничеств
Эксперты рекомендуют компаниям регулярно проверять операции по корпоративным картам, оперативно реагировать на подозрительные списания и использовать дополнительные механизмы контроля расходов. При обнаружении неизвестных транзакций необходимо немедленно обращаться в банк и правоохранительные органы.