Гражданская гвардия Испании сообщила о ликвидации преступной группы, занимавшейся банковским мошенничеством с использованием методов социальной инженерии. Трое подозреваемых в возрасте от 24 до 28 лет были задержаны в Торревьехе после нескольких месяцев расследования.
Как работала схема мошенников
По данным следствия, злоумышленники рассылали гражданам поддельные SMS-сообщения от имени банков. В сообщениях говорилось о якобы подозрительных операциях или проблемах с банковским счётом. После этого жертвам звонили мошенники, представлявшиеся сотрудниками банка.
Во время разговора преступники убеждали людей сообщить коды подтверждения, пароли и другие данные для доступа к онлайн-банкингу. Получив необходимую информацию, они получали контроль над банковскими счетами потерпевших.
Пострадали жители восьми провинций
Следствие установило восемь подтверждённых эпизодов мошенничества. Среди пострадавших оказались жители провинций Аликанте, Альмерия, Барселона, Гвадалахара, Мадрид, Мурсия, Севилья и Валенсия.
Общий подтверждённый ущерб составил 30 975 евро. После получения доступа к счетам злоумышленники снимали наличные в банкоматах и приобретали дорогостоящие товары, включая смартфоны, часы, парфюмерию и одежду.
Задержание в торговом центре Торревьехи
Расследование показало, что подозреваемые часто перемещались по средиземноморскому побережью и действовали в разных регионах страны. Задержать их удалось 30 апреля во время покупок в одном из торговых центров Торревьехи.
При обыске сотрудники Гражданской гвардии изъяли 3 005 евро наличными, десять мобильных телефонов среднего и премиального класса, а также три ноутбука.
Суд оставил подозреваемых на свободе
После передачи материалов дела в суд Торревьехи задержанные были освобождены под меры пресечения. Им предъявлены обвинения по восьми эпизодам мошенничества и участию в преступной группе.
Как защититься от подобных схем
Гражданская гвардия напоминает, что банки никогда не запрашивают по телефону пароли, коды подтверждения или полные данные банковских карт. При получении подозрительных сообщений рекомендуется самостоятельно связаться с банком через официальные каналы связи и не переходить по ссылкам из SMS неизвестного происхождения.