Испанская Гражданская гвардия сообщила о ликвидации преступной схемы, связанной с отмыванием денег от наркоторговли через операции с недвижимостью и лицензиями VTC на Коста-дель-Соль. Операция получила название Pecunia и стала продолжением международного расследования, начатого несколько лет назад совместно с правоохранительными органами Дании.
Недвижимость и лицензии VTC использовались для легализации средств
По данным следствия, участники группы инвестировали незаконно полученные средства в покупку и продажу объектов недвижимости в Испании, а также в приобретение лицензий VTC и связанных с ними компаний. Такая схема позволяла скрывать происхождение денег и вводить их в легальный оборот.
Ключевым фигурантом дела стал гражданин Испании, проживающий в провинции Малага. В июне датские власти выдали в отношении него Европейский ордер на арест. 8 июня сотрудники Гражданской гвардии задержали подозреваемого в муниципалитете Михас.
В ходе обысков в двух объектах недвижимости в Михасе и Бенальмадене правоохранители изъяли 199 730 евро наличными, четыре дорогих наручных часов, крупную коллекцию ювелирных изделий известных брендов, несколько лицензий VTC, оформленных на компании, а также три автомобиля, электрошокер и электронные устройства.
Расследование стало результатом тесного сотрудничества между испанскими и датскими правоохранительными органами. По версии следствия, группа занималась легализацией доходов, полученных от международного наркотрафика.
После задержания подозреваемый был доставлен в Мадрид и передан в распоряжение Национальной судебной палаты Испании, которая рассматривает дела международного характера и вопросы экстрадиции.
Правоохранительные органы подчёркивают, что рынок недвижимости остаётся одним из наиболее распространённых инструментов для отмывания преступных доходов. В последние годы испанские власти усилили контроль за крупными сделками, особенно в регионах с высокой долей иностранных инвестиций и активным рынком элитной недвижимости.