# В Испании раскрыли схему с фальшивыми счетами на палеты: четыре человека задержаны
Полиция Испании задержала четырех мужчин в Бенидорме и Сан-Висенте-дель-Распеч по делу о предполагаемом мошенничестве с фиктивными счетами на покупку палет. По данным полиции, за четыре года таким способом из компании в Марина-Баха могли вывести 383 328 евро.
Как работала схема
Расследование началось после того, как руководство пострадавшей компании заметило, что один из сотрудников оформляет счета на закупку больших партий палет, которые не соответствовали реальным потребностям предприятия.
Сотрудник, 48-летний мужчина, признал, что счета были фиктивными, и сообщил о сумме предполагаемого ущерба — 383 328 евро.
По версии следствия, реальных поставок по этим документам не было. Деньги перечислялись за якобы приобретенные палеты, после чего полученные средства распределялись между участниками схемы.
Главные участники должны были делить деньги пополам
Полиция считает основными фигурантами сотрудника пострадавшей компании и 56-летнего работника компании-поставщика палет.
По версии следствия, они договорились оформлять и оплачивать фиктивные счета, а затем делить полученные деньги поровну.
Чтобы затруднить обнаружение мошенничества, подписи в документах выполнялись разными способами. Это должно было создавать впечатление, что счета оформляли разные сотрудники.
При этом объем операций между двумя компаниями резко вырос. Если в 2021 году речь шла примерно о 15 000 евро, то в 2025 году оборот достиг около 200 000 евро. За четыре года рост превысил 1 200%.
У полиции нашли десятки тысяч евро наличными
Во время обыска дома сотрудника пострадавшей компании полиция обнаружила 15 конвертов по 1 000 евро — всего 15 000 евро наличными.
Второго основного подозреваемого задержали в Сан-Висенте-дель-Распеч. При нем нашли 1 045 евро. Еще 31 445 евро полиция обнаружила во время обысков в двух его домах.
Следствие также изучает дальнейшее движение денег.
В деле задержали еще двух человек
Помимо двух предполагаемых основных участников, полиция задержала еще двух мужчин в возрасте 32 и 34 лет. Они являются сыновьями 56-летнего фигуранта и руководили компанией, которая, по версии следствия, получала деньги от фиктивных счетов.
Полиция считает, что у них был доступ к счетам компании. Им также вменяют предполагаемое мошенничество, отмывание капитала и участие в преступной группе.
Полиция проверяет возможное отмывание денег
Следствие анализировало не только предполагаемое мошенничество, но и то, что происходило с полученными средствами.
По данным полиции, первый задержанный неоднократно отправлял деньги в Эквадор, предположительно для покупки недвижимости.
В отношении второго основного фигуранта расследователи также изучают экономические операции после того, как он зарегистрировался как самозанятый и передал управление компанией своим сыновьям.
Полиция рассматривает эти действия как возможные попытки затруднить отслеживание происхождения денег и избежать ответственности.
Задержанных передали суду
После завершения необходимых процессуальных действий четырех задержанных передали в распоряжение дежурного суда Бенидорма.
Важно учитывать, что речь идет о версии следствия: окончательная юридическая оценка действий обвиняемых зависит от дальнейшего расследования и решения суда.