Полиция Испании задержала в аэропорту Малаги женщину, которую подозревают в мошенничестве на 100 000 евро при сделке с недвижимостью в Марбелье. По данным Policía Nacional, 52-летняя женщина представлялась адвокатом и посредником крупных агентств недвижимости, хотя использовала вымышленную личность.
По версии следствия, она вошла в доверие к 43-летнему инвестору и предложила ему объект в одном из престижных жилых комплексов Марбельи. Сделка предполагала аренду с последующим выкупом, а для резервирования недвижимости мужчина передал ей наличными 80 000 евро, а затем еще 20 000 евро. После получения всей суммы женщина исчезла.
Как работала схема
Следователи установили, что подозреваемая использовала различные документы и приемы, чтобы создать впечатление законного посредника. Она представлялась сотрудником или посредником крупных компаний рынка недвижимости и обещала клиенту возможность приобрести объект высокого класса в Марбелье.
По данным полиции, женщина смогла завоевать доверие не только инвестора. Ей доверяли и представители самого рынка недвижимости, рассчитывавшие благодаря ей привлечь новых клиентов. В некоторых случаях ей даже передавали ключи от объектов, что позволяло свободно посещать недвижимость и поддерживать видимость реальной работы в качестве посредника.
Получив от инвестора 100 000 евро наличными под видом резерва, подозреваемая исчезла с деньгами. После обращения потерпевшего полиция начала расследование.
Подозреваемая использовала документы сестры
В ходе расследования UDEF — подразделение Policía Nacional по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями — установило, что женщина пользовалась не только вымышленной личностью. Она также представлялась своей родной сестрой и даже предъявляла ее паспорт.
По данным следствия, сделать это ей помогало внешнее сходство с родственницей. Использование чужого документа позволяло подозреваемой временно скрываться от правоохранительных органов и осложняло ее идентификацию.
Суд в Марбелье вынес постановление о ее розыске в связи с расследованием предполагаемого мошенничества. Впоследствии женщину обнаружили в аэропорту Малаги, когда она пыталась въехать в Испанию с документами, оформленными на имя сестры. После этого ее задержали сотрудники полиции.
Расследование продолжается. Policía Nacional не исключает, что могут появиться другие люди, пострадавшие от аналогичной схемы.
На что обратить внимание при покупке недвижимости
История в Марбелье показывает один из рисков сделок с дорогой недвижимостью: наличие реального объекта само по себе еще не подтверждает полномочия человека, который предлагает его приобрести или зарезервировать.
При передаче крупной суммы особенно важно самостоятельно проверить личность посредника, его профессиональный статус и полномочия действовать от имени владельца или агентства. Не менее важно убедиться, что платеж производится в соответствии с официальными документами сделки и на счет или другому получателю, указанному в договоре.
Если речь идет о резервировании недвижимости в Испании, покупателю стоит внимательно проверить документы на объект и юридический статус всех участников сделки до передачи значительной суммы. В ситуации, когда посредник требует крупный платеж наличными или предлагает провести операцию вне стандартной процедуры, риск должен стать поводом для дополнительной проверки.
В данном случае полиция расследует предполагаемое мошенничество, а окончательная юридическая оценка действий задержанной будет дана судом.